Binance đã chuyển 400 triệu USD từ tài khoản Binance​.US sang công ty liên kết với CZ

Một báo cáo điều tra đã gợi ý rằng sàn giao dịch tiền điện tử Binance đứng đằng sau việc chuyển khoảng 400 triệu USD từ tài khoản Binance.US cho một công ty thương mại do CEO Changpeng Zhao quản lý.

Theo báo cáo ngày 16 tháng 2 của Reuters, một cuộc điều tra về hồ sơ ngân hàng của Binance và tin nhắn của công ty cho thấy hơn 400 triệu USD đã được gửi trong một loạt giao dịch vào năm 2021 từ một tài khoản do Binance.US kiểm soát đến công ty thương mại Merit Peak. Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ được cho là đã tiến hành một cuộc điều tra về các mối liên hệ tiềm năng giữa Binance.US và Merit Peak vào tháng 2 năm 2022.

Reuters báo cáo rằng một phát ngôn viên của Binance.US cho biết Merit Peak “không giao dịch cũng như không cung cấp bất kỳ loại dịch vụ nào trên nền tảng Binance.US” và chỉ nhân viên của sàn giao dịch mới có quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của mình. Tiền được lưu trữ bởi Binance.US, hoạt động kinh doanh dưới dạng Dịch vụ giao dịch BAM tại Ngân hàng Silvergate.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Binance xuất bản một bài đăng trên blog có tiêu đề “Xây dựng niềm tin trong hệ sinh thái tiền điện tử”, trong đó sàn giao dịch nói rằng tài sản của khách hàng “chỉ nên được sử dụng theo cách mà khách hàng đã ủy quyền rõ ràng”. Binance đã bác bỏ một báo cáo tương tự của Reuters từ tháng 6 năm 2022 với cáo buộc rằng sàn giao dịch đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền trị giá hàng tỷ USD, cho rằng hãng tin này đang lan truyền thông tin sai lệch.

A rising tide lifts all boats. By following these guidelines, we can make everyone in crypto safer.

We invite the entire ecosystem to join us in this push towards improving security and trust. And provide us any feedback on ways to further improve the initiative. 🙏 https://t.co/4E33QrtJfp

— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) February 16, 2023

Ra mắt vào năm 2019, Binance.US hoạt động như một thực thể riêng biệt với Binance, phần lớn không có sẵn cho người dùng Hoa Kỳ do các quy định của địa phương. Các nhà chức trách của Cơ quan Dịch vụ Tài chính New York cũng đã báo cáo nhắm mục tiêu vào các khoản dự trữ của Binance, dẫn đến một cuộc đàn áp đối với stablecoin BUSD của nó.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER