Mức sử dụng dịch vụ trộn tiền điện tử từ tội phạm mạng đạt mức cao nhất mọi thời đại

Dữ liệu mới từ công ty tình báo thị trường Chainalysis tiết lộ những kẻ xấu đang sử dụng các dịch vụ trộn tiền điện tử với tốc độ chưa từng có.

Theo một bài đăng trên blog mới của công ty, việc sử dụng dịch vụ’ trộn tiền điện tử đã tăng đột biến vào năm 2022, với các địa chỉ bất hợp pháp chiếm nhiều hơn 11% số tiền được gửi đến dịch vụ trộn so với năm ngoái.

Trong khi giá trị mà người trộn nhận được dao động đáng kể hàng ngày, thì mức trung bình động trong 30 ngày đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 51,8 triệu USD tiền điện tử vào ngày 19 tháng 4 năm 2022, tăng gần gấp đôi khối lượng so với cùng thời điểm vào năm 2021.

Các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 23% số tiền được gửi đến các máy trộn cho đến nay vào năm 2022, tăng từ 12% vào năm 2021.

Dịch vụ trộn tiền điện tử là một công cụ được sử dụng để gây khó khăn cho việc theo dõi chuyển động của tiền bằng cách gộp các quỹ của nhiều người dùng khác nhau và trộn chúng lại với nhau. Người dùng sau đó sẽ rút tiền của họ, hiện đã được phân loại ngẫu nhiên.

Chainalysis cho biết lĩnh vực thị trường đóng góp nhiều nhất vào việc tăng tỷ lệ sử dụng hỗn hợp tiền điện tử là tài chính phi tập trung (DeFi).

Sự gia tăng chủ yếu đến từ khối lượng gia tăng được gửi từ các sàn giao dịch tập trung, giao thức DeFi và đáng chú ý nhất là các địa chỉ được kết nối với hoạt động bất hợp pháp.

Các giao thức DeFi nói riêng đã tăng lên không chỉ về giá trị mà còn về tỷ trọng của tất cả khối lượng được gửi đến máy trộn, điều này có ý nghĩa khi thời điểm trùng khớp với sự nổi bật ngày càng tăng của DeFi trong hệ sinh thái tiền điện tử tổng thể.

Chainalysis cũng lưu ý rằng mặc dù có những trường hợp sử dụng hợp pháp cho các máy trộn tiền điện tử, chẳng hạn như quyền riêng tư tài chính, cộng đồng tài sản kỹ thuật số và các cơ quan quản lý nên thừa nhận rằng tội phạm mạng liên quan đến các chính phủ thù địch đang lợi dụng dịch vụ.

Dữ liệu cho thấy những kẻ trộn tiền hiện gây ra nguy cơ rửa tiền đáng kể, với 25% số tiền đến từ các địa chỉ bất hợp pháp và tội phạm mạng liên quan đến các chính phủ thù địch đang lợi dụng.

THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER